2013年10月8日上午,心急如焚的赵先生来到济南市公安局天桥区分局无影山派出所报警:其在某期货交易平台账户内的86万元资金不翼而飞。
专案组民警详细询问赵先生后得知,热衷期货交易的他在某期货交易平台上注册开通了账户,为便于在期货交易平台上资金交易,赵先生便将自己的银行卡绑定在该平台上,通过银行卡进行资金往来转账。为便于记忆,赵先生并未更改交易平台初始密码,也正是这个疏忽,为巨额资金被盗埋下隐患。
9月28日,赵先生向期货交易平台转账6万元人民币,10月8日上午7时许再次转账80万元人民币。当天9时,赵先生查询交易平台时却发现账户上的86万元分两次被盗,且都是在完成转账交易后立即被人盗取。但是据赵先生反映,除了他自己之外没有人知道他期货交易平台的用户名和密码。
10月10日,专案组民警赶到位于上海的该期货交易平台运营商总部进行调查。经过一番调查,民警发现赵先生原先绑定在期货交易平台上的银行卡已经被换成“冯某”的某银行卡,而赵先生向交易平台转账的资金就是被“冯某”的银行卡转出,但是赵先生银行卡是如何被替换却不得而知,“冯某”成为破案的关键线索。
随后,专案组民警赶到位于北京的某银行总行进行调查。经过调查,民警发现转入“冯某”银行卡的86万元分几次被转入“罗某”的银行卡,而转入“罗某”银行卡的赃款又迅速被转入“罗某青”的银行卡。经过进一步调查,民警发现所有的转账交易都是在福建省龙岩市某银行的ATM自动取款机上完成的,而且“罗某青”的银行卡也是在龙岩市某银行办理。
民警迅速将获得的信息反馈给专案组,专案组由此判断冯某、罗某、罗某青之间存在着某种必然联系,若想揭开真相,就必须找到罗某青!
于是,专案组民警马不停蹄火速南下福建省龙岩市进行调查。民警在福建省龙岩市通过调查,确定了罗某青(男,34岁,福建省龙岩市人)的身份,之后调取取款时监控录像确定取款人正是罗某青。
在当地警方配合下,11月2日上午10许,专案组民警终于在龙岩市某宾馆将藏匿于此的犯罪嫌疑人罗某青抓获并将其押解回济。
经审查,罗某青如实供述了其于2013年9月28日、10月8日,登陆某期货交易平台赵先生账户盗窃该账户内86万资金的犯罪事实。
原来,罗某青也在该期货交易平台注册开通账户进行期货交易,在交易过程中罗某青发现用户在该平台注册的账户名是一组阿拉伯数字,由系统按照一定规律自动生成,部分用户开通账户后并没有更改密码而是继续使用系统默认初始密码操作。罗某青便利用初始密码倒着试验不同账户名,进入赵先生交易系统,并将赵先生绑定的银行卡换成了从网上购买的“冯某”银行卡。这样一来,一旦有资金转入赵先生账户,罗某青便将资金转入“冯某”的银行卡。为逃避法律制裁,罗某青又将“冯某”银行卡上赃款转入毫不知情的父亲“罗某”银行卡,而后再转入自己的银行卡。
据罗某青交代,盗窃了86万元赃款后,将20万元借给朋友,之后又挥霍了10余万。济南天桥警方于19日将追回的53万元人民币还给了受害人赵先生。
目前,犯罪嫌疑人罗某青已被天桥警方依法刑事拘留。