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光大银行进驻市反诈骗中心 交易异常就会“报警”

2016-07-22 09:48:00房舒来源:东南网责任编辑: 刘玮我来说两句
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东南网7月22日讯(海峡导报记者 房舒 通讯员 厦公宣)只要银行卡交易异常,就会立即“报警”!昨日,市反诈骗中心与光大银行厦门分行建立合作联系,签署全方位防控电信网络诈骗合作协议。

进驻市反诈骗中心的光大银行有诸多“独家秘笈”,比如,针对异常交易及时预警。光大银行总行信用卡中心创新研发了反诈骗立体侦测系统,从客户、商户、交易渠道等维度设置预警规则,一旦发现客户银行卡有触碰监控规则的异常交易,立即发出预警提示,进行风险排查,并对风险卡片采取止付等措施,自动识别和阻断欺诈交易,对全行的信用卡交易实时在线监控。

此外,为了最大限度挽回受害人的损失,光大银行厦门分行专门设置“资金应急处置专席”,24小时运作,配合市反诈骗中心开展全国范围的涉案账户查询工作,追查诈骗资金流向,对涉案账户进行紧急止付。

针对持卡人最易受骗的“信用卡提额”、“积分兑换”等诈骗手段,光大银行通过纸质、电子账单、短信向客户发送提醒,印制宣传品在营业厅醒目位置投放。

目前,光大银行厦门分行正在积极探索“灰名单”制度,取消骗子所有关联银行卡在ATM、网银的操作权限,增加诈骗成本和收赃转赃难度。

今年4月15日,光大银行厦门分行与市反诈骗中心就开展了试点合作。

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