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厦门某女子餐厅刷卡消费 回家发现存款被盗刷1.1万元

2016-05-12 20:25  朱俊博 来源:厦门网  责任编辑:柳绿   我来说两句
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组织严密的复制盗刷银行卡犯罪团伙被厦门警方一网打尽

厦门晚报讯(记者 朱俊博)在餐厅刷卡消费几百元,回家不久后就发现卡内存款被盗刷1.1万元。这让市民焦女士怎么也想不明白,明明银行卡一直都在自己的钱包里,钱怎么就没了呢?直到警方抓获了一个盗刷银行卡的团伙,才真相大白:问题就出在餐厅的那台POS机上。

今天上午,警方通报了这起案件,这是一个组织严密的复制盗刷银行卡犯罪团伙。

线索

刷过银行卡的POS机都维修过,嫌疑人被锁定

焦女士的银行卡是1月底被盗刷的。她报警时说,那张银行卡一直都在身边,没离过手。思明经侦大队在调查时,调取了焦女士的银行卡使用记录,发现她最后一次刷卡消费是在一家餐厅,通过POS机刷卡付账,随后没多久就被人刷走了1.1万元。

民警怀疑银行卡被盗刷可能与POS机有关,侦查时得知,餐馆的POS机曾经给第三方支付平台的工作人员维修过。案件调查期间,思明经侦大队又陆续接到几起与焦女士相似的报警,而且所有受害人都是在餐厅刷卡消费后银行卡被盗刷,更巧的是,这几家餐厅也曾经维修过POS机。

经调查,所有线索均指向曾为店家维修POS机的第三方支付平台员工翁某。民警调取了几名受害人银行卡被盗取的银行监控视频,发现取款的是两名戴口罩的男子。警方随即展开追查。

追踪

借维修之机改写POS机程序,在异地疯狂盗刷

在为期两个多月的侦查中,民警锁定了翁某的社交网络,发现与他联系密切的人员中,多人有犯罪前科,其中一名陈姓男子因非法套现被警方处理过。

警方追踪了翁某和陈某的活动轨迹、资金链条等,证实与侦查人员前期掌握的盗刷活动轨迹完全吻合。同时,另外两名同伙丰某和张某也浮出水面。

3月28日,专案组连续奋战三天三夜,冲击了天成花园、天湖路、湖里街等多个涉案点,陆续抓获团伙成员陈某(男,35岁,厦门人)、翁某(男,28岁,漳浦人)、丰某(男,28岁,江西景德镇人),现场缴获作案POS机9台、写卡器1台,伪卡14张,手机卡37张及伪造的身份证、汽车行驶证若干。随后,警方又赶赴无锡,抓获嫌疑人张某(男,28岁,江西鄱阳人)。

至此,这个窃取他人银行卡信息、异地盗刷银行卡存款的信用卡诈骗团伙成员全部落网。经审理查明,嫌疑人翁某利用维修POS机的机会,设计了可窃取受害人银行卡信息的程序,陈某负责将程序写入POS机并复制空白银行卡,丰某和张某则负责在漳州等地取款。据他们交代,到落网时4人共实施作案17起,涉案金额近百万元。

目前,4名嫌疑人已被检察机关批准逮捕,案件还在进一步审理中。

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