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解密厦门反诈骗"作战指挥部": 秒杀诈骗号码 速冻存款

2015-08-13 11:49:23 来源: 厦门网  责任编辑: 刘玮   我来说两句
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警方、银行、通讯运营商三方合成作战反诈骗。

对每日警情进行分析统计。

【开栏的话】

一场针对诈骗犯罪的“人民战争”正在打响。集合警方、银行、通信运营商等各方力量的全市性反诈骗统一平台已经建立,并开始发挥作用。信息高速流转、研判精准到位、处置快速及时,反诈骗的“防火墙”,正在慢慢建起。

这堵“防火墙”的建立,同样离不开负责任的主流媒体的宣传和人民群众防骗意识的提高。以“厦门市反诈骗中心”成立为契机,厦门市公安局联合厦门日报社,开设《反诈骗总动员》专栏。我们将及时关注反诈骗的最新战报和最新举措,也将为您带来诈骗犯罪的最新趋势和最贴心提醒,与您一起共同筑牢预防诈骗的“防火墙”。

守护您的“钱袋子”,请关注《厦门日报》。

厦门日报讯(文图/记者 吴俊鸿 通讯员 厦公宣)

在这个“作战指挥部”里,警方、银行、通讯运营商联合作战——接警民警和通讯运营商专员“同处一室”,诈骗电话号码从举报到封堵,可实现“秒杀”;接警民警与银行专员“一墙之隔”,只要“喊一嗓子”功夫,被骗的钱从报警,可实现极速冻结……

在厦门市反诈骗中心的揭牌首日,本报记者独家解密。

防御战

设黑名单白名单

建立第一防火墙

“作战”特点:构筑防线、前端压制、建立“黑名单”、主动封堵,将诈骗“信息流”堵在门外

众所周知,虚假信息诈骗的开端,往往从电话或短信开始,那么,如何采取有效的事前防范封堵,是反诈骗工作的重中之重。

反诈骗中心成立后,针对异地号码、网络虚拟号等诈骗电话管控问题,通过反诈骗提醒平台,对短时间群发短信、群呼电话的“黑名单”和各种异常活跃的不规则电话号码,进行主动监控。

“打个比方,一个号码为1470592****在10分钟内,频繁发送200条短信,我们的系统就会监控到,再进一步核实,一旦是诈骗电话,马上封堵。”市反诈骗中心相关负责人胡建跃说。

在建立诈骗电话黑名单的时候,警方还建立一个“白名单”,即:将常被“冒牌”的厦门本地党政机关领导电话、办公电话最大限度纳入“白名单”,对主叫号码显示为“白名单”本地号码、却由长途关口接入的,基本可确定是诈骗电话,将予以主动“秒杀”。

换句话说,接下来冒充厦门公检法单位号码的诈骗电话,将逐渐减少。

阻击战

三方合成作战

截流被骗资金

“作战”特点:警方、银行、通信运营商就在隔壁,合成作战反应快,接处警由原来的“串联”变“并联”,截流被骗资金“分分钟”

传统的反诈骗手法,往往是110接到报警被骗信息后,指令转到辖区派出所,民警再出警,找到被害人后带到派出所做笔录,立案,协调银行截流……这样一来一回,少则用去半小时,多则要两三个小时。然后,这样的情况在与诈骗分子拼速度时,往往吃亏。

反诈骗中心成立后,这样的接处警将彻底改变,由原本的“串联”式接处警变成“并联”式,也就是说,市民拨打110报警后,接警员判断为虚假信息诈骗后,马上将受害者提供的账号发送给银行,就在隔壁的银行专员收到协助止付指令,启动止付程序,发现钱还在,银行专员马上操作,可分分钟将诈骗嫌疑人账户冻结,把钱保住。

“原来报警的话,把警情说清楚往往浪费一二十分钟,如今,核实是虚假信息诈骗后,报下被骗银行账号,先止付,再慢慢了解案情。”反诈骗中心接警区一名民警介绍。

歼灭战

侦查出击抓捕

端掉诈骗窝点

“作战”特点:大数据分析研判,警情和行动一致,快速打击、挤压诈骗犯罪空间

把报警人被骗的钱“冻住”后,接下来就是“收拾”诈骗嫌疑人的歼灭战。

这个时候,“作战指挥部”研判组马上对诈骗嫌疑人进行调查、布控,分析研判出嫌疑人的信息。掌握嫌疑人信息后,“打击组”马上侦查出击,展开抓捕。

以7月17日为例,反诈骗中心研判组发现某个电话号码日均拨号2000多次,立即组织精干民警分析研判嫌疑人的作案规律和开展外围侦查。接下来,“打击组”的市局特勤大队成功打掉位于湖里区的诈骗窝点,抓获2名嫌疑人,缴获用于实施电信诈骗的电脑、短信群发器、呼叫转移器等作案工具。

事先截流资金,“秋后算账”,经过1个多月的试运行,反诈骗中心的运作逐渐成熟。7月19日,95533“积分兑换”诈骗警情再度大幅反弹。反诈骗中心立即会同市局合成作战专班,合力开展分析研判,并指导、联合市局特勤大队、桥隧大队于7月22日11时,在厦门大桥出岛收费站处成功尾追堵截嫌疑车辆,当场抓获3名嫌疑人,缴获1台车载伪基站和数台手机。

【提醒】

报警记得

报银行卡号

反诈骗中心成立后,封堵诈骗电话用“秒杀”,紧急止付几乎可以做到分分钟,好处这么多,一旦遇到诈骗被骗,怎么联系这个“高大上”的反诈骗作战指挥部呢?

警方来告诉你,重要的事情,一定要做笔记!

第一,被骗后要第一时间发现,拨打110报警;

第二,简要说明警情,用最短时间让接警员判断是虚假信息诈骗;

第三,保留证据,清楚报出涉案银行卡账号,所属银行,以及涉及的电话号码。

【现场】

10分钟冻结1.1万

反诈骗中心刚成立便成功为市民挽回财产损失

本报记者 吴俊鸿 通讯员 厦公宣

这是一场与时间的生死奔跑,受害人被冒牌好友骗走1.1万元,警方、银行密切合作,火速出击,在短短10分钟内,成功冻结1.1万元。昨日上午10点左右,在刚刚正式成立的厦门市反诈骗中心,上演了这么惊心动魄的一幕。

10点10分:接到报警

昨日上午10点10分,也就是厦门市反诈骗中心正式揭牌后的一个小时左右,

反诈骗中心接警席的电话铃声突然骤响,市民吕先生报警:10分钟前,他在上QQ,一名“好友”向他打招呼,几句寒暄后,“好友”说有急事,向他借钱,随后给了一个银行账号。

热心的吕先生通过网银,向指定账户转了1.1万元,可就在鼠标点击转出的同时,他发现,那张账户的持有人并不是好友的名字,后来电话核实,才发现,自己遇到了诈骗。

10点13分:启动紧急止付指令

“对方的银行账号多少,赶快报给我!”接警员陈思斌马上引导吕先生,因为经过初步判断,吕先生很可能是遇到了冒充好友诈骗。

“是一张农行卡,6228 48** **** **** ***”吕先生将银行账户一个个数字念出,陈思斌再次核对后,马上将银行账户数字输入,通过反诈骗接处警平台,同时,在平台上向银行提出协作紧急止付指令。隔壁金融区的农业银行进驻专员方伟收到指令后,马上通过银行内部系统,对嫌疑银行卡进行查询,不过短短不到5分钟,狡猾的诈骗人员已将骗来的1.1万元,转移到了另外一张工商银行卡。

10点20分: 警方银行合力“冻钱”

“跑到工行卡了,工商银行的人赶紧接力!” 农业银行进驻专员方伟向接警员反馈,同时,同在隔壁金融区的工商银行专员王黎琳马上通过银行内部系统,追踪已经是“二级卡”的工商银行卡。 “1.1万元,钱还在!启动紧急止付程序成功!”王黎琳大喊,金融区和接警区的全体工作人员松了一口气。

除了扣去一些转账手续费,1.1万元成功被冻结,换句话说,到了骗子口袋的钱,警方、银行合力将它要了回来——而这些,从接警到成功冻结,总共用了10分钟。当然,前提是,市民得及时报警,被骗的钱才有望被追回。

【名片】

厦门市反诈骗中心

系全市首个反诈骗中心。“作战指挥部”设在市公安局,下设七大组:受理处置组、电信防控组、金融防控组、研判组、打击组、宣防组、勤务保障组。移动、联通、电信三大通信运营商,以及市工商、农业、中国、建设、邮储等5家银行,设专席派专员进驻。

中心7月份已开始试运行,于昨日正式揭牌运行。

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