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厦门每天发案50到100起 涉案金额日均都在六位数

2015-06-23 14:49  朱俊博 来源:厦门网  责任编辑:文洁   我来说两句
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编者按

来电显示陌生号码,您会不会立刻想到:“这是不是骗子?”收到带有链接网址的短信,您会不会马上点开看看?QQ好友说急需用钱向您借一点,您会毫不犹豫伸出援手吗?

据统计,2014年全国虚假信息诈骗案涉案金额总计达107亿元,仅厦门就发案上万起,每天都有50到100起发案,涉案金额日均都在六位数。今年以来信息诈骗手法翻新速度更快,除常规骗术外,冒充领导借钱、手机病毒诈骗都有了升级版,迷惑性更强,诈骗面更广,不仅严重危害市民群众财产安全,更是对社会诚信的极大破坏。

今日起,本报将连续关注报道反诈骗行动,帮助更多市民“擦亮眼睛”。

【案例】

一张假通缉令“钓”走出纳1544.7万

厦门晚报讯(记者 朱俊博)厦门史上最大虚假信息诈骗案,骗子用1300多张银行卡分流非法所得,在境外提取现金

1544.7万元,如果按照2014年厦门市城镇非私营单位就业人员年平均工资计算,相当于257个人一年收入的总和。仅仅半天,打了几个电话,这一大笔钱就轻轻松松进了骗子的口袋。发生在去年的这起案件,成为厦门迄今为止案值最大的虚假信息诈骗案。虽然历经艰辛抓获了4名涉案嫌疑人,但民警在说起这起案例时,仍感叹不已。

一张“通缉令”吓坏女出纳

“财产审查”丢了超千万元

去年4月11日,同安一家公司的出纳接到一个显示号码为0592-20205501的来电,正是这个电话让她吓破胆。

电话中,对方自称是“厦门刑侦支队民警”黄某华,告诉她“北京警方发现你涉嫌洗钱”,要求她配合调查。接下来,“北京西城刑侦支队”“刑侦总队长王军”“最高检察院检察官”先后“登场”,说要来抓这名出纳,让她带上用于资金转账的电脑和U盾,到最近的酒店开个房间接受“调查”。

出纳通过北京114查询了来电,发现号码和西城刑侦支队的一样。这下她不敢拖延,赶紧到酒店开了房间乖乖等着调查。当接到对方发来印有她头像的“通缉令”,该出纳彻底崩溃了。在“最高检察院”两个小时的“财产审查”中,她按对方指令将个人及公司共10个账户的1544.7万元,分13笔转至北京开户的建行、工行、兴业银行等7个账户上。

当晚11点,“最高检察院”承诺的“审查完如果没问题就将财产返回”迟迟未兑现,这名出纳才回过神来,赶紧报警。

动用银行卡1300多张

第一笔款在台湾被取走

经专案组调查,所谓的“北京西城刑侦支队”“最高检察院”的电话号码,都是网络虚拟号。在对涉案银行卡进行调查时,发现骗子的最终取款地分布在中国台湾、韩国及越南等地。

经过层层转账,在极短的时间内,1544.7万元被分流到工行、农行、建行、中行、兴业、民生、中信、农商、招行等9家银行的1300多张银行卡上,连启动紧急止付都来不及。其中第一笔被骗款项,在汇款后的47分钟内就完成了转账,在台湾的柜员机上提取了现金。

目前,4名嫌疑人已落网,案件正在进一步审理。

【分析】

骗子抓“热点”,“量身定做”骗术

警方分析近年来信息诈骗案件的四个特点,

市民了解诈骗团伙操作流程可避免上当

更新快

骗子都是“技术宅”,手段不断“翻新”

15年前,骗子还不懂得用电话和网络;10年前,骗子只用发短信、用银行卡;5年前,网络技术成了诈骗的常用手段,今年木马病毒流行起来了。民警说,骗术的发展,快得有点令人猝不及防。

除了技术更新快,骗子的各种借口也花样翻新,利用一些人的贪财、恐惧、畏权和好奇心理实施诈骗。比如,冒充亲友骗钱,有了专门针对海外留学生的家长;冒充公检法机关的骗术,专门制作了“通缉令”;发送手机木马病毒更是理由多多,从春节聚会照片、交通违章图片、老公出轨证据,直到最近的积分入学资料审核,骗子很懂得抓“热点”。

金额高

瞄准财务人员下手,转眼掏空公司“家当”

街头诈骗最多掏空你的钱包,银行卡诈骗损失的就是卡中存款。几年前,诈骗金额10万就是“惊天大案”了,但近两年来骗子的胃口越来越大,尤其是针对财务人员的骗术,动辄上百万元。

警方注意到,骗子熟知走对公账户手续繁琐,小公司为避税习惯从私人账户走账。公司的大笔存款,都掌握在财会人员手中,一旦上当,可能掏空的就是整个公司的存款。随着财务人员被骗案例的增多,虚假信息诈骗案值也“水涨船高”,如今涉案金额20多万元的都比比皆是。

分工细

多个环节各司其职,核心人员躲在境外操作

一名民警说,现在诈骗已成为一个“产业”,分工越来越细致,专业化程度越来越高。这也给警方的打击增加了难度。

现在的诈骗团伙中,有专门搜集诈骗对象个人信息的,有专门办理银行卡的,有负责打电话的,还有赃款到手后操作分账和取款的。其中核心环节就是打电话的,但这些人多选择藏身境外逃避打击,目前发现以东南亚等国居多,更远的跑到非洲肯尼亚等地。

信息准

谁买了车谁生了孩子,骗子总是很快就知道

老骗术是随机找个“冤大头”,新型骗术则“精确定位”甚至针对受害目标“量身定作”。比如,冒充老师向学生家长骗钱,冒充政府工作人员向残障人士行骗,冒充老板诱骗财会人员转账等,受害者的个人信息早已被骗子一览无遗。

最常见的骗术是购车退税,车主购车没几天,就会接到骗子的电话。民警说,这个环节中市民个人信息泄露途径有好多条,另外如产妇生产、子女入学等隐私信息,也极易落到骗子手中。

目前,记者尚无法了解骗子是如何获取市民个人信息的,但从国内部分媒体报道涉及的倒卖信息等案件,大量个人信息外泄都是相关信息管理部门的工作人员所为。

【提醒】

防范虚假信息诈骗牢记“三个凡是”

凡是自称行政、执法部门来电要求转账、汇款的,都涉嫌诈骗;

凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的,都涉嫌诈骗;

凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人银行账号的,都涉嫌诈骗。

提高警惕,如发现应及时报警,或拨打福建警方防骗咨询热线96110咨询求证。

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