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骗子自称地产国企副总 以“疏通费”为由骗走80万元

2015-04-25 09:16 吴俊鸿 朱素敏 来源:厦门网责任编辑:陈薪宇我来说两句
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我是副总,只要“好处”给足了,项目肯定是你的!

厦门日报讯(记者 吴俊鸿 实习生 朱素敏 通讯员 厦公宣)在以往的冒充领导诈骗基础上,如今的诈骗又“升级”了。近日,记者从厦门警方了解到,本月17日,一名建筑工程老板张先生在短短4个小时内,以1小时20万元的速度,分4次总计被骗走80万元。万幸的是,在厦门警方和银行的共同努力下,从骗子口袋“抢”回了27.98万元。近日,警方剖析案例,希望更多的人不要上当受骗。

自称地产国企“副总”能给项目

市民张先生是一名建筑工程老板,最近正在为拿项目发愁。16日16点左右,他接到一个陌生电话,自称是厦门一家国企房地产公司副总,说手上有一个大项目,公司正在找人合作,问他是否感兴趣。

有大项目上门,张先生一口答应。在接下来的对话中,张先生发现对方的项目如果能拿下来,是个很大的“蛋糕”。相谈甚欢,最后对方让张先生在第二天早上,到会展中心附近的公司总部,与大领导具体谈工程。

以“疏通费”为由骗走80万元

17日早上10点左右,张先生又接到对方电话:这个大工程有许多公司在竞争,如果势在必得,最好找公司总部大领导“疏通”一下。张先生一想也有道理,马上开车到前埔不夜城附近一家银行,汇了5万元到对方账户。

到了当天中午,这名“副总”又来电话了:我朋友买一套房产,首付款不够,借15万元应急。”张先生刚开始也觉得奇怪,但“蛋糕”在人家手上,要不要给自己做,就一句话的事情。

再三思考,张先生还是答应了,又汇款了15万元。

原本想这是最后一笔钱,不料这名“副总”十分贪心,再次狮子大开口:首付款还是不够,再借20万元。借,工程应该能到手,不借,鸡飞蛋打,左右衡量了半个多小时,张先生还是咬咬牙,又从网银转出了20万元。

不多久,“副总”又向张先生开口:只要再出40万元“打点”工程保证没问题。前面已汇款了3笔,这次,舍不得孩子套不住狼,张先生通过网银又将40万元打入“副总”账户。到了当天14点左右,张先生询问工程的事情,“副总”开始以各种理由推辞,最后电话关机,张先生幡然醒悟,怀疑自己遇上骗子,才报了警。

警方紧急截流追回27.98万元

这个时候,距离第一笔被骗的5万元,已经超过4小时。

警方马上根据张先生提供的银行卡账户,在银行的支持下掌握到,被骗的钱分别流入3张银行卡,而这些银行卡属地都在广东。警方马上启动与银行合作的反诈骗截流机制,成功为张先生挽回了27.98万元损失。

“4小时后才报警,发现得太晚了,不然的话,应该可以截流更多。”经办民警痛惜地说。

目前,案件已经移交湖里公安分局刑侦大队,还在进一步调查中。

起底

借拿工程“潜规则”

针对建筑老板行骗

“这是领导诈骗的新变种!”厦门警方分析,原本的诈骗案件,冒充的对象是领导,如今,冒充对象换了一下而已,变成了握有“资源”的副总。

在诈骗对象上,也发生了变化——原本经常针对财会人员,如今,变成了建筑工程人员。不过一个共同点就是,相比其他人,这两类人手上经常掌握大量资金。

那么,这些诈骗嫌疑人是如何掌握到这些需要建筑工程的人的联系方式呢?据警方分析,这些骗子经常到网上浏览一些建筑公司网站,公开投标的相关文书,从中获得信息,达到精准打击“效果”。

“在建筑工程方面,经常有花钱走关系拿工程的所谓‘潜规则’,这些骗子就是利用这种心理实施诈骗。”警方提醒,最近这段时间,这种诈骗类型多发,市民们尤其是建筑工程方面从业人员,更要小心。

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