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多起QQ诈骗款流向广西宾阳 诈骗分子定期交流培训

2015-04-10 08:49 来源:东南网责任编辑:刘玮我来说两句
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东南网4月10日讯(海峡导报记者 吕寒伟/文 陈巧思 叶允平/图)不断升级变化的诈骗手段,背后似乎隐藏着一个强大的“智囊团”、“军师团”;扮演“间谍”、“双面间谍”的骗子,也似乎有一个无形的“特工学院”在培训。

导报记者追查多起诈骗案件,发现诈骗款项流向广西宾阳,一个被国家公安部确定为全国七个地域性犯罪类型之一的县城。多次到宾阳办案的厦门民警,为导报记者揭开了诈骗“产业”上的诸多内幕。

●项目:QQ诈骗

●人员:一个人

●成本:1.购买盗来的QQ号

2.购买电脑,布设宽带

3.租房子

4.购买大量银行卡

●合作:盗QQ号、取款两项业务外包

●分成:取款人员抽成10%-15%

●拓展:经常和圈内人聊天,交流经验

一个县 多起诈骗指向宾阳

3个月、491起QQ诈骗,骗子是何方神圣?打开电脑,一名民警指着表格里的案件记录,内有发案时间、被骗过程、性质、款项等内容。

其中一列,是案件的诈骗款项,受害人汇钱转账之后,流向了一张又一张外地的银行卡。其中,多张银行卡所在的开户银行,或者取款地,正是近期处于风口浪尖上的地方:广西宾阳。

宾阳3月19日登上《南方周末》的《一个县的QQ诈骗生意》,因为“宾阳县每年的政府工作报告,都把打击QQ诈骗作为重点工作列入其中”。当地官方坦承,QQ网络诈骗给宾阳县造成了极坏的影响。

不少人是第一次听闻宾阳大名,但在很多警察眼里,宾阳早已成为QQ诈骗的“高危地区”,“一看到QQ诈骗,就会联想到宾阳”。“在宾阳县公安局刑侦大队对面,有一家酒店,因为距离近,很多警察办案的时候住在那里,可以看到全国各地的警察。”曾经四次到宾阳办案的思明刑警王明二告诉导报记者。

对于QQ诈骗的打击,宾阳当地警方的力度也很大,“宾阳县里面,QQ诈骗打击最重的是廖寨村、国泰村等”。

一个人 取款抽成10%-15%

在QQ诈骗上掀起“巨浪”的另一端,也许就系在“一个人”身上。

诈骗的最后一个环节是取款变现,刑警王明二在调查一起QQ诈骗案时,发现取款的地点就在宾阳。他和同事一路查到宾阳,在当地警方配合下,调取案发地ATM监控,排查出嫌疑人——一名头戴灰色鸭舌帽的男子。

那时是夏天,“鸭舌帽”在宾阳县里变换不同的ATM取款,真实姓名不知,居住地点不清。但有一点可以肯定,取款人属于“职业行当”,取过一次款,就会取第二次、第三次、第四次……

王明二和几名民警苦苦蹲守。一个月过去,“鸭舌帽”终于再出现,还是那顶灰色鸭舌帽,他开着从别人那里借来的比亚迪汽车,到处取款,最远的跑到隔壁县,最后被人赃并获,赃款2万多元。

经查,“鸭舌帽”就是“一个人”在战斗。“取款比较简单,不需要太多技能,一般懂得QQ诈骗的,都不会去干取款。”王明二介绍。

取款风险比诈骗大,行业规矩是,一个取款人会同时为多个团伙取款,抽成一般在10%,但取款数额大、风险高时,抽成比例会提高到15%。

一条线 单人诈骗服务外包

取款的上一个环节,便进入诈骗的真正核心。越来越多的迹象表明,QQ诈骗这一行当,完全可以“一个人在战斗”。

第二次进入宾阳,王明二是为了抓一个QQ诈骗窝点。“村里是进不去的,因为宾阳不是旅游景区,像廖寨村、国泰村这样的村庄,只有一两条村庄道路可以进入,诈骗分子在村口设了岗哨,一旦有陌生车辆靠近,消息便会走漏。”他说。

在外围调查了三个星期,王明二找到了QQ诈骗窝点,还好不在村里,而是在宾阳县城区域。行动当天很成功,但让王明二意外的是,这个诈骗窝点的“老板”,是一个年仅20岁出头的年轻人,名副其实的“光杆司令部”。

第三次、第四次到宾阳,王明二和警察同事们都抓到了人,捣毁了诈骗窝点,可同样的,窝点都是“一个人在战斗”。

无数的“一个人”就能搅得天下大乱,这正是QQ诈骗这一“电子商务”高度产业化以后,形成的“一个人”产业链条——

诈骗核心是一个人,办公用品仅需一台电脑、一条宽带,办公场所只要有个地方,即可开展“电子商务”;它的上游和下游,盗取QQ号、取款两项业务,全都“服务外包”,同样各只需要“一个人”。

一帮人 专门研究新式诈骗

“一个人”可以撑起一个骗局,“一伙人”却能将诈骗模式“发扬光大”。

王明二介绍,在QQ诈骗团伙里,有幕后“老板”负责前期资金投入和后勤保障,购买QQ号,布置电脑和网络,购买银行卡,租房子,联系取款人。他的员工,是没有接触过诈骗的“新手”,每骗成一单,从中抽成。“老板”是有经验的“老手”,但从年龄看,却大多是年轻人,有的甚至比“员工”还年轻。新手“成才”以后改成单干,继而教会其他“新手”,经验和模式如此不断复制。

骗子紧跟市场变化,从各种迹象来看,有专门的“研究型人才”在钻研新骗术。一旦骗术成熟,骗子们便聚在一起内部交流,比如建立一个QQ群、朋友圈,彼此“学习”,甚至,好的骗术还可以卖钱。

最近新出现的骗术,是把“QQ诈骗+代刷信誉诈骗”结合,嫁接方式有很多种,3月22日当天,有两名厦门市民受骗。

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