出纳误信"洗钱涉案"被骗1500万 警方追缉境外诈骗团伙

一名女子被遍布东南亚多地的跨境诈骗团伙骗走1500多万元。厦门警方调查发现，一笔赃款竟被分到1300多张银行卡、跨9个银行分流。

厦门警方昨日首度发布这起堪称厦门史上涉案金额最大的虚假信息诈骗案。截至目前，警方已抓获4名与涉案银行卡有关的嫌疑人，案件仍在继续侦破。

女出纳误信“洗钱涉案”

被骗1500多万元

去年4月11日，同安一家公司的出纳小晶（化名）接到一个号码为0592-20205

501、自称是“厦门刑侦支队民警”黄某华的电话，以“北京警方发现你涉嫌洗钱”为由，通知她配合北京公安调查。

和所有同类诈骗相似，接下来，“北京西城刑侦支队”、“刑侦总队长王军”、“最高检察院检察官”接连登场，先威胁要抓小晶，最后让她带上用于资金转账的电脑、U盾到最近的酒店接受“调查”。

通过北京114查询，小晶发现来电号码确实和西城刑侦支队一致，她吓坏了，赶紧到酒店开了个房间。对方发来一张小晶的“通缉令”，女孩最后一道防线被击溃，两个小时内，接受“最高检察院”的“财产审查”，将个人及公司共10个账户1544.7万元，分13笔转至北京开户的7个建行、工行、兴业银行账号。

当晚23点，“最高检察院”承诺的“审查完如果没问题就将财产返回”迟迟未兑现，几乎丢了魂的小晶才报警，怀疑自己被骗了。

“最高检察院”电话被虚拟

“通讯信令”来自印度境内

案值巨大，厦门警方高度重视，110指挥中心、刑侦支队等立即成立专案组介入调查。

所谓的“北京西城刑侦支队”、“最高检察院”的电话号码，都是网络虚拟号；而对“通讯信令”进行层层倒查，最终却因权限问题一时无法查到来源。

专案组并未就此放弃，马上联系省公安厅刑侦总队。通过大量的信息筛选比对，最终发现“通讯信令”来源于印度境内——这又是一个跨境诈骗集团向厦门受害者发虚假信息的诈骗案。

专案组对涉案银行卡的调查，也遇到前所未有的困难:骗子最终取款地遍布台湾、韩国、越南三地；经过七级分流，短短时间内，1544.7万元被分流到工行、农行、建行、中行、兴业、民生、中信、农商、招行等9家银行1300多张银行卡上，连启动紧急止付都来不及！其中，第一笔被骗款项在汇款后仅47分钟就完成了七级分流，并在台湾的柜员机上取现。

目前案件还在进一步侦查中，一个好消息是，厦门警方经过大量侦查，已抓获4名与涉案银行卡有关的嫌疑人。

认清骗子手法 谨防被骗

第一步

骗取信任

利用软件，形成网络虚拟号，在受害者手机上显示成“公检法”单位的号码。

第二步

营造环境

以“保密”等理由，忽悠受害者到酒店等无人处通话，避免骗局被旁观者揭破。

第三步

威胁恐吓

以通缉令等手段，威胁恐吓受害者，骗其转账。

提醒

电信诈骗常见骗术

●银行卡涉案

●冒充亲友借钱

●社保补贴

●中奖缴税

●购车退税

电信诈骗如何辨认

所有的司法机关绝对不会电话办案，绝对不会设立“安全账户”，绝对不会打电话要求群众转账。凡是出现以上情形之一的，一定是电信诈骗，市民应该立即报警。

凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗； 凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗；凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗。