员工五六个一年百万会议费 典当公司偷税被罚百万

偷税资金链

典当公司分别支付给咨询公司A和会展公司C两笔资金。

咨询公司A和会展公司C以“退款”的名义，将款项支付给投资公司B。

投资公司B同样以“退款”的名义把上述两笔款项再转回典当公司；账上体现的所谓“会议费”、“咨询费”实际都未发生。

厦门日报讯（记者 陈泥 通讯员陈小丹）开公司、办企业本应依法经营、依法纳税，但福建中某邦典当有限公司为逃避交税，竟采用虚构业务、虚开发票的方式虚列成本。近日，市地税局稽查局通过周密调查，发现了该公司的违法行为，并对其做出查补税款、滞纳金、罚款合计195万元的处理处罚决定。日前，该案已被移送公安机关作进一步处理。

疑点

“会议费”一年近百万？

地税稽查人员告诉记者，在对福建中某邦典当有限公司进行初步检查时，他们就发现了诸多疑点:典当公司只有五六个员工，一年却花费了近百万元的“会议费”；一家为典当公司介绍业务的咨询公司A突然停止申报纳税，玩起了失踪，而且已被认定为“非正常纳税户”；一家成立一年却没有员工、长期“零报税”的投资公司B，却以“退款”的名义向典当公司转账近300万元，而典当公司对其“退款”的解释也仅仅是一句带过:“以前约定的业务没开展，所以退款。”

这几个看似无关的疑点，是否存在内在联系？带着这些疑问，稽查人员从外围调查着手，开始了解整个事件的来龙去脉。

经过调查，地税稽查人员发现，该典当公司已支付给会展公司C，用于承办会议的一笔款项，不久后又被该会展公司以“退款”的名义，支付给了投资公司B。而典当公司支付给咨询公司A的一笔款项，也同样被支付给了上述投资公司B。“这样看来，投资公司B的‘退款’行为就值得深究了。”稽查人员说。他们随即对投资公司B的相关人员进行了询问，结果不出所料:B公司与典当公司实际并无业务往来，只是帮其“过账”。