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助伊朗规避制裁?土银行家在美获罪
usa.fjsen.com 2018-01-06 14:15:57 来源:新华社 责任编辑:杨龙威

美国纽约南区法院3日裁定,土耳其国有的人民银行副行长穆罕默德·哈坎·阿蒂拉欺诈、帮助伊朗规避美方制裁等罪名成立。

美联社报道,阿蒂拉的案件与拥有土耳其、伊朗双重国籍的商人礼萨·宰拉卜有关。这名商人承认自己精心策划复杂交易,帮助伊朗规避美方经济制裁。

土耳其方面4日回应,美方的裁定干涉土耳其内政、是“政治阴谋”,不具法律效力。

【暗助伊朗?】

阿蒂拉去年3月被美国执法机构拘押。美国检方认为他涉嫌参与一系列由宰拉卜策划的复杂交易。

纽约曼哈顿的一家联邦法院3日裁定,阿蒂拉所涉欺诈等5项指控成立。法院定于4月为阿蒂拉量刑。

2016年,宰拉卜在美国迈阿密被逮捕,去年11月认罪。他供认密谋了一系列与伊朗有关的复杂交易,以规避美方制裁。其中一些交易环节通过美国金融机构完成。

去年11月底,宰拉卜当庭供认,与土耳其人民银行高层勾结,用伊朗存在这家银行的资产购买黄金,而后把黄金走私到迪拜,变现后经由虚假的粮食采购项目,把钱汇给伊朗。

宰拉卜还称,为了推动交易顺利实施,他曾行贿土耳其政府部长。时任土耳其总理雷杰普·塔伊普·埃尔多安也知晓交易计划,还下令让土方银行参与交易。

【“政治阴谋”】

土耳其总统埃尔多安的发言人易卜拉欣·卡林4日在安卡拉举行的记者会上说,美方司法部门针对“诽谤性的案件作出了可耻的裁决”。

土耳其副总理贝基尔·博兹达在社交媒体“推特”上批评,宰拉卜案件的审理是“政治阴谋”。博兹达说,“从土耳其的视角看,(美国)法院的裁定没有任何法律价值。”

土耳其外交部4日说,美方裁定“不合法”、干涉土耳其内政。“这(法院的裁定)不合法,(案件)朝着不好的方向发展。美方法院依据错误、带有政治目的的证据来审理涉及土耳其内政的案件,是严重干涉内政的行为。”

土耳其外交部还指责美国政府官员与费特胡拉·居伦恐怖组织的成员串通,炮制虚假证词、作伪证。

按美联社的说法,此前有媒体报道,一名前土耳其副警长在他的证词中说,美国联邦调查局向他支付5万美元,美国检方为他支付房租。

2016年7月15日,土耳其发生未遂军事政变,246人死亡、2000多人受伤。土耳其政府认定政变主谋为居住在美国的宗教人士居伦。

居伦早年是埃尔多安的亲密盟友,在土耳其媒体、警察和司法系统的影响广泛,后与埃尔多安产生嫌隙,两人最终分道扬镳。1999年,居伦移居美国,此后一直深居简出,很少出现在公众视野中。2016年未遂政变发生后,土耳其要求美方引渡居伦。(包雪琳)(新华社专特稿)

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