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台湾兆丰银行纽约分行涉及洗钱防制未依规定申报，遭美国重罚1.8亿美元，为台资银行首家遭美国重罚者。美国纽约州金融厅于2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定，重罚1.8亿美元。
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图：位于华尔街的兆丰银行纽约分行（图片来源：台湾“中央社”） 据台湾“中央社”报道：台湾兆丰银行纽约分行涉及洗钱防制未依规定申报，遭美国重罚1.8亿美元，为台资银行首家遭美国重罚者。 美国纽约州金融厅于2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定，重罚1.8亿美元。 台湾“金管会”副主委桂先农表示，根据国际洗钱防制规定，若金融交易过程中疑似洗钱时，银行应向当地洗钱防制中心提出申报，由于兆丰银行纽约分行未依规定提出申报，因此遭重罚。桂先农也强调，兆丰银行未涉及洗钱。兆丰金控表示，兆丰银行纽约分行平均每年获利约2500万美元；据估算，这次遭罚的金额需要超过7年才赚得回来；不过，兆丰金控认为，金融业是长久的行业，后续仍会持续与当局合作，提升纽约分行防制洗钱的各项机制。 |
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