举债500万送出617万 石狮一女子接几通非洲电话被骗

辗转五省八地 民警抓获13名嫌犯

案发后，省公安厅将其列为挂牌督办案件，警方成立专案组进行侦查。经调查，该案中涉及的电话号码为上海地区手机号码和网络电话，各地的涉案转账银行账号上千个，涉及的地区分布全国各地，这些都给专案组开展侦查带来极大的困难。为了全面梳理案件线索，尽快查清案情，多组警力分赴北京、上海、广东、浙江、江苏、江西、湖南等地调查取证。

民警发现，嫌疑人实施诈骗拨打电话的地点为肯尼亚和印度尼西亚，领取赃款的地点在台湾。由此，专案组分析判断该案是一个由境内外勾结、作案手法新颖的跨国（境）特大诈骗案。通过侦查，专案组发现南平人蔡某富有较大嫌疑。警方对蔡某富及其家庭成员情况进行查询后，发现其子蔡某良于今年3月16日从厦门飞广州，3月20日出境至肯尼亚，而且与其一同出境前往肯尼亚的还有9人，这批出境人员又于4月18日前后回国，这与专案组事先掌握的犯罪嫌疑人活动情况完全吻合。

案件取得进展后，警方锁定了13名涉案主要犯罪嫌疑人，包括台湾人陈某国、境内嫌疑人蔡某良、张某华、唐某等人，他们回国后分布五省八地，且相互之间联系密切。如何在同一时间内将掌握的嫌疑人一举抓获？专案组派出多组警力先期赶赴嫌疑人分布的福建南平、湖南、重庆、江西、广东、广西等地，对嫌疑人展开全面布控。5月29日下午，随着台湾籍嫌疑人陈某国的落网，专案指挥部一声令下，五省七地同时开展收网抓捕。民警先后在福建、广东、江西、重庆、湖南等地成功抓获11名犯罪嫌疑人。6月2日，专案组前期锁定的最后一名嫌疑人唐某迫于公安机关强大压力，主动到当地派出所投案自首。

经审查，嫌疑人对参与诈骗的犯罪事实供认不讳，至此，“2014·4·19”特大跨国诈骗案成功告破。经进一步深挖，专案组发现该犯罪团伙还涉及了几十起诈骗案，其中包括四川成都袁某龙被诈骗案（涉案金额133余万元）、天津市于某发被诈骗案（涉案金额312余万元）等，总涉案金额达到1500余万元。

层级明显

跨国（境）作案

案件成功告破，泉州警方梳理出此类跨国（境）诈骗案的特点。

民警介绍，与受害者接触的首先是话务组，人员编成一、二、三线，分工明确，配合默契，环环紧扣。在实施诈骗时，由一线人员负责冒充邮政局、银行调查人员，打电话套取被害人的个人信息；二、三线人员冒充公安局办案警官、检察官实施诈骗。

诈骗团伙已形成稳定的组织层级。有人专门长期以劳务出口等公开名义，在国内招募人员，到国外开始培训洗脑，从事拨打电话引诱被害人的活动；有人专门现场负责监督考核，从中发掘具备潜质的人员，对其进行有关诈骗技巧的培训后晋升二、三线；还有专人在台湾负责网银操作，一旦被害人将钱款转入诈骗账户，立即操作网银进行多次跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。

不仅如此，诈骗团伙隐蔽性强，严格要求每个成员隐瞒真实身份，全部使用化名互相称呼，不同级别不能互相交流，诈骗窝点隐匿于偏僻地点，而且设置多道安全门，外人极难进入，规定成员不得随意外出，生活必需品统一采购。

来源：泉州晚报