利用POS机非法套现6600余万元 泉州一团伙落网
抓捕:幕后老板落网 非法套现6600多万元
经审查,犯罪嫌疑人黄某、缪某交代,2011年8月以来,他们伙同嫌疑人詹某、洪某等人利用虚构交易等方式,为信用卡持卡人进行非法套现6600多万元。根据犯罪嫌疑人黄某、缪某提供的线索,乌屿边防所随即立案开展了全面的彻查。针对犯罪嫌疑人的活动规律,民警制定了详细的抓捕计划。
6月21日下午,当犯罪嫌疑人詹某,刚从外面回到东星社区住宅时,立即被守候3天3夜的民警抓获。据悉,犯罪嫌疑人詹某主要负责在外围联系、流动收集客户准备用于套现的信用卡,并从中收取0.3-0.5%不等的手续费。而负责租用提供POS机、转账机、密码机,并出资用于该窝点资金周转、客户联系的“幕后老板”洪某,最终于7月2日在泉州汽车客运中心站附近某宾馆被抓获。民警当场从洪某的包内,搜出7张未开封的手机卡。
目前,洪某及为其招揽顾客获利的詹某、黄某等4人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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