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姑嫂联手设几十家“皮包公司” 疯狂套现1亿多

qz.fjsen.com 2012-07-04 08:13 来源: 东南早报 我来说两句

警方现场查扣9台POS机

早报讯 (记者吴水保 黄祖祥 通讯员张萍 文/图)晋江罗山街道一对年轻姑嫂柯某和黄某,利用亲朋好友的证件注册数十家“皮包公司”后,向银行申请54台POS机替人刷卡套现,并从中收取手续费。她们在两年时间内共非法刷卡套现1亿多元,并从中获利上百万元。昨日,这两人因涉嫌非法经营罪被依法批捕。

今年5月,晋江警方接到群众举报称,在罗山街道罗裳社区一栋民宅内,有人在使用POS机大量为别人刷信用卡套现,并从中收取手续费。

晋江经侦大队联合罗山派出所,赶到现场踩点发现,这栋民宅一楼挂着一块茶叶店的招牌,但平时大门紧闭,只有来客与里面的人打电话,里面才会开门放人进去。实际上,这个所谓的茶叶店根本没有经营茶叶,而只是弄个幌子来掩人耳目。

在摸清该窝点的活动规律后,警方决定采取收网行动。5月16日下午,在该民宅外蹲守的民警看到有人进去后,迅速跟进去冲到二楼,只见桌上摆着9台POS机、一大堆信用卡和账单,经营人员柯某和黄某正忙得不亦乐乎。

经过对查扣的往来账单进行查询,民警发现柯某和黄某共使用54台POS替人刷卡套现,这些POS机全都是她们用亲朋好友的身份证注册个体工商户,再到江西、福安及晋江本地的银行申请POS机。

经查,柯某今年35岁,小学文化,她的弟媳黄某今年29岁,初中文化。两人从2010年开始从事POS刷卡套现生意,目前初步查清共刷卡套现1亿多元,两人从中非法获利上百万元。

责任编辑:陈小妮
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