莆田：三男子玩虚假油交易 作案5起诈骗近60万元

孙某用和郑某庭在福州取钱截屏

东南网莆田7月18日讯（通讯员 蔡建霞 本网记者 王龙风）三男子通过周密策划，以在买家处充当卖家、在卖家处充当买家的方式，设下虚假油买卖骗局实施作案5次，作案金额将近60万元。上月初，莆田市城厢区霞林派出所协同市公安局反电诈中心、技侦支队和城厢公安分局信息化警务中心经缜密侦查，抓获3名电信诈骗犯罪嫌疑人孙某用、郑某庭和郑某桥，冻结被诈骗款项8万元。7月17日，3名犯罪嫌疑人均被批准逮捕。

谎称提供低价油品，油站老板心动上当

陈某经营着一家油站。今年5月初，他接到一个陌生电话，对方自称孙某用，在广州有个油库，价格比较便宜。陈某做生意一向谨慎，刚开始并不太相信。之后，该陌生男子又多次打来电话，称愿意低价销售柴油，正常油品价格一吨4650元左右，他可以一吨卖4210元，还称陈某可以在油过磅完了再打款给他。见中间利润颇丰，陈某不禁动了心，左思右想，觉得这样应该不会有什么问题，于是就让公司的司机任某去对方所说的油库所在地广东拉油。

5月30日，任某按照孙某用给出的地址，到达广东番禺港茂一石油成品贮存公司。在跟该公司工作人员接头后，安排给车子装满了三十多吨油，就到该公司的地磅处过磅。过磅后，任某将过磅单、出库单发给陈某，等待陈某向卖家付款后再将油车开回莆田。

而这时，孙某用也联系催促陈某打款，并给了一张银行储蓄卡的账号，称打完款油车即可离开。陈某于是分三次往该账户转账共计134100元。然而，司机任某持着陈某发过来微信转账凭证给油库工作人员查看，欲开车离开时，却被告知他们没有收到款项。陈某再联系孙某用时，电话已经显示无法接通。陈某意识到可能上了当，马上向公安机关报案。

警方启动紧急止付程序，三名嫌疑人落网

5月30日下午，霞林派出所接到受害人陈某报案，初查立案后，即刻将受害人被诈骗的信息录入公安部止付平台，启动了紧急止付程序，将犯罪嫌疑人尚来不及取走的8万元钱予以冻结。莆田市公安局反电诈中心、技侦支队和城厢分局信息化警务中心也马上介入案件调查工作。

经向银行部门查询，陈某被骗转账的款项有部分在福州市华林路一个自动取款机上被取走。民警兵分几路，一路往银行继续查询被诈骗款流向情况，一路即刻赶往福州，沿途调取视频监控，一路追踪。

经过几日的追踪寻迹研判，6月9日20时许，民警锁定了犯罪嫌疑人可能出入地点。经布控蹲守，民警成功在福州市一宾馆、福州火车站北广场，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人郑某庭、郑某桥和孙某用等3人，缴获涉案银行卡6张。

玩虚假交易，作案5起诈骗金额近60万元

经审查，犯罪嫌疑人孙某用曾因涉嫌强奸杀人罪被判处无期徒刑，后经减刑于2013年9月15日刑满释放，出狱后无固定职业，到处流窜混日子。2016年年底，孙某用因辗转各城市，窥见了一个“商机”，他看到各地的油站均是长途从很远的地方运油，就打起了虚假交易油的主意。

于是，孙某用拉上了郑某庭开始了行动。起初，他们还不敢玩虚假交易，试着联系买油的买家到外地的油库买油从中赚取差价。在三明市，孙某用找到一个想买油的老板李总，又联系了福州连江码头一卖油的负责人，从中牵线，双方交易后孙某用得到了中介费。如此两次之后，孙某用见李总对他已经渐渐信任，就开始动起歪脑筋。他打电话给三明的李总说“最近油价又降了，需要的话可以再到码头运油回去”。李总深信不疑，安排了司机开着油罐车到连江码头运油。司机在码头装油时，孙某用就打电话给李总说油罐车已经上了高速，让他先把油款打到郑某庭的银行卡上。李总不假思索就向郑某庭的银行卡打款16万多元。收到钱后，孙某用马上关机，之后取款5000元分给了郑某庭。

见钱如此好赚，孙某用和郑某庭越发大胆，四处寻找作案目标。2017年2月的某天，孙某用打听到了福州长乐那边有人需要买油，在宁德有个卖油的油库，并且了解到了双方的联系方式。两人换了张手机卡，重施故伎，在三十多吨油过磅后，将银行卡卡号发给买家，又顺利地收到了11万多元的汇款，之后又将手机关机玩起了失踪。这次，孙某用分给了郑某庭两万元。

之后，2017年3月、4月份，两人又用了同样的方式作案2次，又诈骗了18万多元。2017年5月，孙某用考虑到郑某庭的银行卡使用的次数太多，担心出事，于是拉上了郑某桥，让郑某桥办了张银行卡，骗得了陈某的13余万元，之后被霞林派出所及时冻结了8万元。得手后，孙某用分给了郑某桥1万元。

这次，孙某他们不再幸运，几日后就被霞林派出所民警一网打尽。