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莆田:购买信用卡信息刷单操作假交易 诈骗124万元

2015-07-15 16:08  陈晋 肖国成 王志铭 来源:东南网  责任编辑:林静   我来说两句
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东南网7月15日讯(海峡都市报记者 陈晋 通讯员 肖国成 王志铭)莆田涵江区新县镇的林钊(化名)和林元(化名)因在淘宝上做网店生意不好,打算另谋出路。林元之前做过外贸生意,了解国际信用卡支付流程,便告知林钊,称可利用国际信用卡支付拒付权限特点,诈骗第三方支付公司的钱款。

从2014年12月开始到2015年2月,两人共诈骗第三方支付公司共计1247400元。荔城公安分局组织刑侦大队、网安大队、信息化警务中心联合开展侦查,在厦门思明区将这两名嫌犯抓获。

购买信用卡信息刷单操作假交易

2014年12月初,嫌犯林元通过网络,找到了一家第三方支付公司,并先后用不同的QQ分别与该公司的客服联系开户。一个月内,林元共在这家公司开了三个账户,并关联了十多个购物网站地址。

之后,林元开始每天花费50元至55元人民币,在网上购买比特币支付,买入几十张国际信用卡信息,而林钊则将这些信息全部关联到了购物网站上,操作虚假交易记录,也就是所谓的“刷单”,一天最多可刷30至40单,每笔金额从几十美元到300美元不等。

办案民警介绍,购买信息被粘贴到购物网站后,形成的交易记录再发送到第三方支付公司,第三方支付公司看到交易记录后,直接打款给林元的账户,两人就利用国际信用卡拒付权限的特点,编造各种理由比如货物损坏、不满意等拒付钱款。

被骗半年后受害人才报警

记者了解到,从2014年12月到2015年2月,林元和林钊每天都刷单。由于害怕事情暴露,林元和林钊打算收手不干,并于3月份回到厦门,开始做Face⁃book的推广,并招聘了一些员工。

今年6月,得知自己的欠款被诈骗后,这家第三方支付公司到荔城公安分局报案,该局刑侦大队二中队通过侦查,发现该公司共支付了1247400元的钱款。警方最终于6月底派民警到厦门思明区一小区内,将林元和林钊抓获。民警表示,这是我省首例利用国际信用卡诈骗的案例。目前,他们已追回赃款30多万元,其余的赃款正在追查中。

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