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邮储银行莆田市分行成功协助抓获一跨境诈骗犯

2015-04-27 18:06 来源:东南网责任编辑:林静我来说两句
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东南网莆田4月27日讯(通讯员 张伯章)日前,邮储银行莆田市分行安保部、营业部在一起电子邮件诈骗案件中采取有效措施,及时为报警人挽回被诈骗的1.4万余元美金损失,并配合公安部门,成功将一名尼日利亚籍黑人诈骗嫌疑犯抓获归案。

2015年1月20日下午4:15左右,邮储银行莆田市分行安保部接到市分行营业部安保员报案,称柜台有一名尼日利亚籍黑人要求结汇,金额1.4万美元。经与省行核对,省行告知:该笔业务涉及一起窃取电子邮箱密码、向客户发出虚假汇款指令的跨境诈骗案,青岛警方已立案侦查并发函请求协助。因无司法文书,营业部无法作冻结处理,大家十分焦急。

接到警情后,安保部相关人员立即按照联防联治的相关预案要求,指导柜员稳住嫌疑人。但嫌疑人似乎有所察觉,立即逃离营业部,并向附近的莆田市凤凰山营业所走去。为了避免给受害人造成损失,安保部相关人员立即致电凤凰山营业所,要求他们配合稳住嫌疑人,并一边向110报警,一边紧急赶往凤凰山营业所现场指挥。在被柜员以系统升级为由拒绝办理结汇时,嫌疑人情绪波动很大,在与大堂人员争吵几句后,又匆匆离开了网点。随后,安保部相关人员一边催拨110,一边紧随其后。警察赶到后,嫌疑人突然拔腿就跑,最终在一小区内将其抓获。

经查,受害者青岛保税区爱尔泰国际贸易有限公司与NATIONWIDE SERVICES LIMITED,FIJI签订出口轮胎合同,并于2015年1月4日收到定金。犯罪嫌疑人于2015年1月12日通过窃取电子邮箱密码,向客户发出虚假汇款指令,声称价格太高取消订单,让该公司将定金转汇至他们在中国的其它供货商,并提供汇款路线。该公司信以为真,便将1.4万美元按照嫌疑人要求汇入指定账户。

据办案民警在进一步审问后发现,嫌疑人在下午逃跑中已将银行卡和假护照丢弃,作案手法非常熟练。

邮储银行莆田市分行一直以来重视客户的风险防范,以保护客户资金安全为己任,对各类诈骗事件严加防范,保持对类似金融诈骗事件的警惕性和敏感性,切实维护客户的资金安全,维护银行的信誉。

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