全国首例冒充网店客服诈骗大案告破 12人被起诉

全国首例冒充网店客服诈骗大案告破

揭秘诈骗背后的那些隐秘产业

随着网络的发展和消费观念的转变，网络购物已成为越来越多人的主要购物方式之一。但与此同时，各种利用通讯网络实施诈骗的手段也不断出现，让人防不胜防。

2016年12月5日，随着浙江省衢州市常山警方将12名涉案嫌疑人移送起诉，一起冒充网店客服、涉及全国所有省市自治区、受害者甚多、由公安部挂牌督办的通讯网络诈骗大案，也首度完整浮出水面。

近日，《法制日报》记者从常山县公安局采访获悉，这起名为“1·06冒充网店客服特大网络诈骗案”的案件，不仅是全国破获的首例冒充网店客服诈骗案，更是一次打击通讯网络诈骗案背后隐秘产业的经典案例。

网店新开张当天，店主被假客服骗走11万元

2016年1月6日，对于40多岁的常山市民严女士来说，本该是个值得庆祝的日子，因为从没在网上做过生意的她，当天在别人帮助下开出了自己的第一家网店，店内专卖胡柚等土特产。

网店开张当天下午，严女士满心期待的第一笔“订单”就出现了。但她不知，这是一次通讯网络诈骗行为的开端。

“严女士先是在网店聊天工具上接到一名买家发来的消息，对方声称要买她店里的土特产，严女士于是热情地和对方进行了沟通。”专案组民警邓林飞介绍。

操控这个“买家”账号的，其实是一名诈骗嫌疑人。在一番假意沟通后，对方将一张事先准备好的假的“网店交易不成功”网页截图发了过来，询问和催促严女士赶紧解决，并套取了她的QQ号码。

严女士不熟悉网店的操作，看到这张截图后也懵了。此时，她看到自己QQ上出现了一个“网店小二”账号的好友验证信息，对方自称是“网店客服”，并称发现严女士的网店存在一些问题，将协助解决。

操控这个所谓“网店小二”账号的，也是一名诈骗嫌疑人。当时正在着急的严女士没多想，就添加了对方为好友。接着，对方以交易不成功是因严女士的网店没有缴纳“保证金”、开通“假一赔三”和“七天包换”服务等所谓理由，要求她支付相应费用。

从当天下午5点一直到当天晚上8点，对方先后发来了多个付费二维码，严女士都按要求扫描这些二维码付了钱。之后，对方又发来一个银行卡号，她又按要求进行了转账。

“短短4个小时里，严女士就共被骗走了11万元。直至身上钱没了，她去找家人借钱准备继续向假客服转账时，才在家人的提醒下发觉可能被骗。”邓林飞说。

警方拨开层层“迷雾”，成功抓获一通讯网络诈骗团伙

实际上，类似于严女士这样的被骗经历，此前已在我国多地不断发生，衢州警方也曾多次利用各种渠道，发出过对这种通讯网络诈骗手段的防范提醒。

“从国内的发案情况看，这类案件的受害者基本是新开网店的店主，他们被假冒网店客服身份的嫌疑人以网店经营需缴纳所谓‘保证金’等理由骗钱，被骗金额从几千元到上万元不等。”常山县公安局刑侦大队副大队长施文杰介绍。

接到严女士报警后，常山警方高度重视。通过初步侦查，警方发现严女士案件中的一个嫌疑人账号曾在全国50多起同类案件中出现，涉案总金额达300多万元，于是立即将这些案件串并，并组织精干警力展开侦破。

但在虚拟的通讯网络世界里，想要找到这起案件背后的嫌疑人谈何容易。专案组民警所要面对的，是一层又一层极为隐秘的“迷雾”。

嫌疑人发给受害人的付费二维码，实为几家网络点卡平台上用于代付游戏点卡、话费充值卡而生成的付费二维码，受害人扫描付费等于是帮嫌疑人购买了游戏点卡或话费充值卡。受害人向嫌疑人的银行卡号转账后，资金并未被取现，而是被嫌疑人用虚拟账户购买了游戏点卡、话费充值卡。

“我们去查嫌疑人买点卡时用的虚拟账号，结果发现这些都是从中介手中批量租用、一次性使用的虚拟账号，并且不同时段使用这些虚拟账户的人频繁变动，继续追查会扰乱和误导侦查方向。”施文杰说。

于是，专案组民警又从银行卡流通渠道入手。

经查，使用这张银行卡的并非卡主本人，而是通过出售给中介后才流入到嫌疑人手中。

通过追查这个银行卡，警方发现这张卡经层层交易到了福建三明，但现已停止使用，说明嫌疑人可能会定期更换银行卡，因此这条线索也无法再追查下去。

但办案民警没有气馁，通过对物流、车辆、人员轨迹等基础信息分析研判后，发现了嫌疑人在福建三明的踪迹。经过对可疑地点进行持续蹲守和跟踪排查，办案民警发现了几名可疑人员身份。

在福建警方配合下，一个以福建籍男子朱某、曾某等人为首的涉案诈骗团伙浮出水面，其藏匿和作案的4处窝点也被发现。

2016年3月18日，常山警方调集警力赶赴福建展开收网行动，抓获该诈骗团伙的10名成员，当场缴获15台电脑、151张3G上网卡、228张银行卡等一批作案工具，并对其余4人展开了网上追逃。

捷报传来，浙江省委常委、公安厅长徐加爱迅速批示，点赞称该案“破获好”！