黑龙江侦破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达数万亿

　　此次行动中收缴的涉案物品。

程国锐摄

黑龙江警方侦破特大跨国网络赌博案，涉案资金流达数万亿元

摧毁网上伸来的“资金抽水机”

本报记者 袁 泉

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黑龙江公安机关侦破一起特大跨国网络赌博案，涉案资金流达数万亿元，触目惊心。这起针对中国境内的网络赌博活动，菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。经深入侦查，专案组查清了“大发888”在中国的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。警方已抓获嫌疑人125名。

8月8日18时40分，特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某在民警的押解下，走出哈尔滨太平国际机场。至此，黑龙江省垦区公安机关历时一年半侦查追捕，并4次奔赴菲律宾开展工作的“3·22”特大跨国网络赌博案告破。

令人触目惊心的是，此案涉案资金流高达数万亿元。

此案正在进一步办理中。

网络诱赌

针对中国网民开赌场，众多国内代理扩散信息

2014年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称：辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。有一居民为参赌不惜卖掉房子，导致一家5口无家可归；某公司高管因参与该赌博损失上百万元；有的赌徒甚至逼迫自己女儿卖淫挣赌资。

初查显示，全国10多个省份都分布有参赌人员。

随着调查的深入，警方发现，该网络赌博活动是只针对中国境内的犯罪行为！菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者，旗下有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支，在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服，针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面，要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。

此外，众多国内代理在搜索引擎网站中设置网页链接与境外赌博网站对接，通过与搜索引擎网站的利益关系，可将自己代理的网页链接置顶或者放在网页搜索结果的前几页。

面对复杂的案情，黑龙江警方成立了以省公安厅网安总队总队长孙耀武、垦区公安局局长徐连斌为总指挥的专案组，垦区公安局抽调所属9个农垦公安局160名警力，分赴21个省(市、区)开展侦查取证、扣押赌资、追捕犯罪嫌疑人行动，并4次奔赴菲律宾开展工作。

经深入侦查，专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。从已获取的24万条银行信息分析，“大发888”在国内分支机构的流转涉案资金高达数万亿元，会员估算有几万人之众。

涉赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌：仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元，有一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

后期办案民警赴菲侦查时看到，菲博彩业高楼林立、灯火通明，联系到“大发888”案件，不禁感叹道：这是伸向中国的资金抽水机啊！