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广州侦破首例P2P网贷特大诈骗案:5000人被骗6800万

2015-04-27 20:00:17 程景伟 马威 张毅涛 来源:中国新闻网  责任编辑:林晨   我来说两句
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今年1月27日,约30多名投资者前往位于广州天河区珠江新城某大厦的“中Ⅹ财富”网络投资理财平台办公室追讨欠款。经前期摸查,广州天河警方已将该公司纳入视线重点关注。此时,警方认为正是收网的最佳时机,于是一举将该公司实际负责人、营运总监、财务人员当场抓获。

经查,犯罪嫌疑人甘某兵等3人利用掌握的广州中Ⅹ布匹市场环Ⅹ纺织城6年(自2012年到2017年)经营权的便利条件,使用纺织城商户个人身份信息、工商营业执照等资料,借商户名义虚构借款事实,以“商户贷”的形式进行公开“约标”。同时,甘某兵还要求商户提供银行账号、即时转账委托书等资料,便于其将骗取的贷款转移。

自2014年5月起,中Ⅹ财富P2P网络信贷平台通过发布虚假“标的”向社会公开“约标”3.56亿元,实际吸收约6000名投资人共1.8亿元投资款。至案发,近5000名投资人约6800万元资金未能还本付息。

警方指出,经查,该平台鼓吹所谓“实力强大”的担保公司实际上就是平台实际操纵人甘某兵自己注册的公司,且公司90%以上股权已转让给他人,没有实际担保能力;甘某兵本人早就因债台高筑而四处借债,经平台吸收的4000余万元被其直接用于偿债。(完)

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