广州侦破首例P2P网贷特大诈骗案：5000人被骗6800万

今年1月27日，约30多名投资者前往位于广州天河区珠江新城某大厦的“中Ⅹ财富”网络投资理财平台办公室追讨欠款。经前期摸查，广州天河警方已将该公司纳入视线重点关注。此时，警方认为正是收网的最佳时机，于是一举将该公司实际负责人、营运总监、财务人员当场抓获。

经查，犯罪嫌疑人甘某兵等3人利用掌握的广州中Ⅹ布匹市场环Ⅹ纺织城6年(自2012年到2017年)经营权的便利条件，使用纺织城商户个人身份信息、工商营业执照等资料，借商户名义虚构借款事实，以“商户贷”的形式进行公开“约标”。同时，甘某兵还要求商户提供银行账号、即时转账委托书等资料，便于其将骗取的贷款转移。

自2014年5月起，中Ⅹ财富P2P网络信贷平台通过发布虚假“标的”向社会公开“约标”3.56亿元，实际吸收约6000名投资人共1.8亿元投资款。至案发，近5000名投资人约6800万元资金未能还本付息。

警方指出，经查，该平台鼓吹所谓“实力强大”的担保公司实际上就是平台实际操纵人甘某兵自己注册的公司，且公司90%以上股权已转让给他人，没有实际担保能力；甘某兵本人早就因债台高筑而四处借债，经平台吸收的4000余万元被其直接用于偿债。(完)