图为民警同时将嫌犯和赃款截获。 警方供图 摄 中新网重庆12月30日电 (刘相琳)重庆市公安局经侦总队30日通报,该市警方成功破获一起特大诈骗案,先后抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额超3亿元。 警方介绍,今年年初,重庆市公安局经侦总队接到某公司报案称,该公司因资金紧张,需对承兑汇票贴现,该公司财务人员朱某在网上联系到化名为张某的人。张某称可通过北京某公司,以低于银行贴现率的标准,为该公司办理承兑汇票贴现,但须在北京完成操作。 朱某随即赶赴北京,并由张某指定的联系人周某带至北京某银行,将面额为7000万元的银行承兑汇票交给银行工作人员办理贴现业务。之后,周某称银行已下班,贴现款先到账3100万元,余下部分明日到账,但朱某等至第二日仍未见款到,之前的联系人也无法联系。经出票行查询,所有票据为某银行北京某支行贴现,剩余贴现款3900万元不知去向。 接案后,警方初步研判认为,该案作案手法老到、人员分工明确、赃款转移迅速,极可能为专业诈骗团伙所为,随即成立专案组,全力侦破案件。 在近5个月侦查中,民警转战5个省市,调取大量证据材料,初步锁定以北京籍人员张某、李某为核心,裘某、周某、杨某等近10余名成员组成的犯罪团伙成员,其中包含一名西班牙籍成员。 民警调查发现,该团伙采取开办空壳公司,并在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息,待客户上钩后,将客户约至商定银行贴现。在银行将客户支开后,犯罪嫌疑人随即将承兑汇票带至另一地方以正常市场价贴现,并要求贴现方将一部分贴现款打到客户指定账户以稳住客户,而剩下钱款则被截留。犯罪嫌疑人在作案当天,便将全部赃款转移至境外,以便事后分赃。 为逃避打击,该团伙内部分工严密,各个环节均有专人负责,团伙成员之间均使用化名,并聘请外籍人员担任“马仔”,负责与客户接触,一旦得手后立即逃往境外。该团伙在北京、山东、天津等多地,骗取数个受害企业承兑汇票贴现款,总金额超过3亿元。 经过10个多月侦查,民警先后将两名负责接待客户的“马仔”抓获,两人中一人为西班牙国籍,另一人持西班牙绿卡。随后,民警在湖南、北京、广西等地警方配合下,抓获了该犯罪团伙的其他11名成员。 目前,该案还在进一步查办之中。 |
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