直通屏山 | 福建 | 时评 | 大学城 | 台海 | 娱乐 | 体育 | 国内 | 国际 | 专题 | 网事 | 福州 | 厦门 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龙岩 | 宁德 | 南平 | 三明
您所在的位置:东南网>国内>社会> 正文

重庆警方破获一特大诈骗案 涉案金额逾三亿

2014-12-30 18:55:14刘相琳来源:中国新闻网责任编辑:王琼我来说两句
分享到:

重庆警方破获一特大诈骗案涉案金额逾三亿

  图为民警同时将嫌犯和赃款截获。 警方供图 摄

中新网重庆12月30日电 (刘相琳)重庆市公安局经侦总队30日通报,该市警方成功破获一起特大诈骗案,先后抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额超3亿元。

警方介绍,今年年初,重庆市公安局经侦总队接到某公司报案称,该公司因资金紧张,需对承兑汇票贴现,该公司财务人员朱某在网上联系到化名为张某的人。张某称可通过北京某公司,以低于银行贴现率的标准,为该公司办理承兑汇票贴现,但须在北京完成操作。

朱某随即赶赴北京,并由张某指定的联系人周某带至北京某银行,将面额为7000万元的银行承兑汇票交给银行工作人员办理贴现业务。之后,周某称银行已下班,贴现款先到账3100万元,余下部分明日到账,但朱某等至第二日仍未见款到,之前的联系人也无法联系。经出票行查询,所有票据为某银行北京某支行贴现,剩余贴现款3900万元不知去向。

接案后,警方初步研判认为,该案作案手法老到、人员分工明确、赃款转移迅速,极可能为专业诈骗团伙所为,随即成立专案组,全力侦破案件。

在近5个月侦查中,民警转战5个省市,调取大量证据材料,初步锁定以北京籍人员张某、李某为核心,裘某、周某、杨某等近10余名成员组成的犯罪团伙成员,其中包含一名西班牙籍成员。

民警调查发现,该团伙采取开办空壳公司,并在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息,待客户上钩后,将客户约至商定银行贴现。在银行将客户支开后,犯罪嫌疑人随即将承兑汇票带至另一地方以正常市场价贴现,并要求贴现方将一部分贴现款打到客户指定账户以稳住客户,而剩下钱款则被截留。犯罪嫌疑人在作案当天,便将全部赃款转移至境外,以便事后分赃。

为逃避打击,该团伙内部分工严密,各个环节均有专人负责,团伙成员之间均使用化名,并聘请外籍人员担任“马仔”,负责与客户接触,一旦得手后立即逃往境外。该团伙在北京、山东、天津等多地,骗取数个受害企业承兑汇票贴现款,总金额超过3亿元。

经过10个多月侦查,民警先后将两名负责接待客户的“马仔”抓获,两人中一人为西班牙国籍,另一人持西班牙绿卡。随后,民警在湖南、北京、广西等地警方配合下,抓获了该犯罪团伙的其他11名成员。

目前,该案还在进一步查办之中。

打印|收藏|发给好友【字号
心情版
相关评论
今日热词
更多>>福建今日重点
更多>>国际国内热点
关于我们| 广告服务| 网站地图| 网站公告|
国新办发函[2001]232号 闽ICP备案号( 闽ICP备05022042号) 互联网新闻信息服务许可证 编号:35120170001 网络文化经营许可证 闽网文〔2019〕3630-217号
信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号
网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001
福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播
职业道德监督、违法和不良信息举报电话: 0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00)举报邮箱: jubao@fjsen.com福建省新闻道德委举报电话: 0591-87275327