蒙古国议会通过反洗钱和反恐怖法修正案
www.fjnet.cn 2013-06-01 07:23 霍文 来源：中新网我来说两句
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本报乌兰巴托5月31日电 (记者霍文)蒙古国国家大呼拉尔(议会)全会31日通过《反洗钱和反恐怖法》修正案，这为预防和打击洗钱及恐怖主义犯罪奠定了法律基础。 该法规定，对于通过银行汇入或转账数额超过2000万图格里克(约合8.6万元人民币)的可疑资金，有关部门有权审查。审查期限为3天甚至更长。 此前，国际反洗钱组织曾向蒙古国发出警告，如果不修改该国现行的《反洗钱和反恐怖法》及相关法律，蒙古国极有可能成为洗钱等犯罪的高发国家。人民日报 |
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